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按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其

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客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。

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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。

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客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。

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客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。

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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50万元。

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浙江玉环农村商业银行股份有限公司产品（业务）洗钱风险评估表中，得分低于70分的为低风险产品（业务）。

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实际受益人，指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人，还包括对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理

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反洗专职岗或兼职人员熟悉银行业务，至少3年以上会计、信贷等岗位工作经历。

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