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浙江玉环农村商业银行股份有限公司产品(业务)洗钱风险评估表中,得分低于70分的为低风险产品(业务)。
2024-01-13 22:16:50
10月反洗钱选择判断
浙江玉环农村商业银行股份有限公司产品(业务)洗钱风险评估表中,得分低于70分的为低风险产品(业务)。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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实际受益人,指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人,还包括对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人员可最高被处罚50万元。