首页
实际受益人,指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人,还包括对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
2024-01-13 22:16:49
10月反洗钱选择判断
实际受益人,指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人,还包括对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
A.正确
B.错误
正确答案是A
上一篇:
银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理
下一篇:
浙江玉环农村商业银行股份有限公司产品(业务)洗钱风险评估表中,得分低于70分的为低风险产品(业务)。