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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人员可最高被处罚50万元。
2024-01-13 22:16:50
10月反洗钱选择判断
违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人员可最高被处罚50万元。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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浙江玉环农村商业银行股份有限公司产品(业务)洗钱风险评估表中,得分低于70分的为低风险产品(业务)。
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。