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反洗专职岗或兼职人员熟悉银行业务,至少3年以上会计、信贷等岗位工作经历。
2024-01-13 22:16:49
10月反洗钱选择判断
反洗专职岗或兼职人员熟悉银行业务,至少3年以上会计、信贷等岗位工作经历。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配,是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
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银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理