首页
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配,是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
2024-01-13 22:16:49
10月反洗钱选择判断
单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配,是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
A.正确
B.错误
正确答案是A
上一篇:
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人
下一篇:
反洗专职岗或兼职人员熟悉银行业务,至少3年以上会计、信贷等岗位工作经历。