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客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。

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根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

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金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。

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不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。

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对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

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金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要求。

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代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。

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有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业同样适用。

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