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10月反洗钱选择判断
如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记“控股股东或者实际控制人。
2024-01-13 22:16:57
10月反洗钱选择判断
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当银行无法取得与客户的联系时，客户自然也无法请求银行为其办理业务。
2024-01-13 22:16:57
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只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。
2024-01-13 22:16:57
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对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。
2024-01-13 22:16:57
10月反洗钱选择判断
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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。
2024-01-13 22:16:57
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。
2024-01-13 22:16:56
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反洗钱是金融机构的全员性义务。
2024-01-13 22:16:56
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对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。
2024-01-13 22:16:56
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个人代理他人办理借记卡的，无须填写“代办理由”。
2024-01-13 22:16:56
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采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。
2024-01-13 22:16:56
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