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对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。
2024-01-13 22:16:57
10月反洗钱选择判断
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
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对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。