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客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，“客户”指

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号），金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，以电子

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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（ ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号），金融机构应当通过（ ）提交大额交易和可疑交易报告。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（ ）报告。

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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（ ）报备

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中国人民银行设立（ ）机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人

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据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保

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