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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照
- 2024-01-13 22:16:26
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非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应
- 2024-01-13 22:16:26
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计
- 2024-01-13 22:16:26
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