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金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。
2024-01-13 22:16:59
10月反洗钱选择判断
金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。
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对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。