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内部审计部门负责对我行反洗钱与反恐怖融资交易监测工作进行审计、监督与评价（）
2024-01-20 00:36:24
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总行合规部负责持续建立健全“事前、事中”交易监测标准（）
2024-01-20 00:36:24
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反洗钱检查的内容不包括反洗钱系统用户和保密管理情况（）
2024-01-20 00:36:24
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检查后续处理工作结束后，检查组应及时将整个反洗钱检查过程中的相关资料进行收集整理，分类排列、编号编目、装盒处理等归档工作，遵循反
2024-01-20 00:36:24
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检查对象应在3个工作日内签字确认并反馈事实认定书，有异议的应提交书面说明及证据进行陈述和申辩。逾期未提出陈述和申辩意见，又不在事
2024-01-20 00:36:24
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反洗钱检查对象。检查对象的确定应按照“风险为本”原则，综合该机构反洗钱监管分类评级结果和日常反洗钱工作情况确定（）
2024-01-20 00:36:23
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高风险等级产品的复评期限不超过一年（）
2024-01-20 00:36:23
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产品按洗钱风险评估得分对应划分为高、中、低三个等级，评估得分为50分（含）至85分的为中风险产品（）
2024-01-20 00:36:23
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剩余风险是指我行在与客户建立业务关系、出售金融产品、提供金融服务等过程中被不法分子利用进行洗钱犯罪的风险（）
2024-01-20 00:36:23
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我行产品/业务洗钱风险评估操作规程中产品/业务是新产品包括：总行推出的新产品、分行推出的需要上报总行开办审批的新产品，不包括分行
2024-01-20 00:36:23
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