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剩余风险是指我行在与客户建立业务关系、出售金融产品、提供金融服务等过程中被不法分子利用进行洗钱犯罪的风险()
2024-01-20 00:36:23
主管考试-j
剩余风险是指我行在与客户建立业务关系、出售金融产品、提供金融服务等过程中被不法分子利用进行洗钱犯罪的风险()
A.正确
B.错误
正确答案是B
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我行产品/业务洗钱风险评估操作规程中产品/业务是新产品包括:总行推出的新产品、分行推出的需要上报总行开办审批的新产品,不包括分行
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产品按洗钱风险评估得分对应划分为高、中、低三个等级,评估得分为50分(含)至85分的为中风险产品()