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反洗钱检查对象。检查对象的确定应按照“风险为本”原则,综合该机构反洗钱监管分类评级结果和日常反洗钱工作情况确定()
2024-01-20 00:36:23
主管考试-j
反洗钱检查对象。检查对象的确定应按照“风险为本”原则,综合该机构反洗钱监管分类评级结果和日常反洗钱工作情况确定()
A.正确
B.错误
正确答案是A
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高风险等级产品的复评期限不超过一年()
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检查对象应在3个工作日内签字确认并反馈事实认定书,有异议的应提交书面说明及证据进行陈述和申辩。逾期未提出陈述和申辩意见,又不在事