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本行按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略，在识别和评估洗钱风险的基础上，超出机构风险控制能力的，在加强风险控制措施的基础上可与客
2024-01-20 00:36:23
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有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告（）
2024-01-20 00:36:23
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开展先收费的中间业务时，增值税纳税义务发生时点晚于收入确认时点的，在收到客户支付款项时应直接确认销项税额（ ）
2024-01-20 00:36:23
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帐户支付监管状态为“只收不付”的，不允许办理任何出账业务（ ）
2024-01-20 00:36:22
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我行的信用风险缓释工具业务主要指卖方型信用风险缓释工具创设业务及信用风险缓释工具交易相关业务
2024-01-20 00:36:22
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我行签订即期（近端）对即期（远端）的贵金属掉期交易协议时，无需登记表外科目
2024-01-20 00:36:22
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我行签订贵金属即期、远期交易协议时，均登记表外科目
2024-01-20 00:36:22
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根据我行与贵金属企业协议约定，每日日终总行零售银行部在相关业务系统中完成当日业务核对后，该系统将驱动核心业务系统自动从代销款项中
2024-01-20 00:36:22
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我行完成代销款项清算后，遇特殊情形，总行零售银行部在与贵金属企业确认一致的基础上不允许为客户办理款项退还
2024-01-20 00:36:22
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实物贵金属产品的代理销售款项由分行统一与贵金属企业进行资金清算
2024-01-20 00:36:22
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