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本行按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略,在识别和评估洗钱风险的基础上,超出机构风险控制能力的,在加强风险控制措施的基础上可与客
2024-01-20 00:36:23
主管考试-j
本行按照风险为本方法制定洗钱风险管理策略,在识别和评估洗钱风险的基础上,超出机构风险控制能力的,在加强风险控制措施的基础上可与客户建立业务关系或进行交易()
A.正确
B.错误
正确答案是B
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有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的,应当立即提交可疑交易报告()
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我行产品/业务洗钱风险评估操作规程中产品/业务是新产品包括:总行推出的新产品、分行推出的需要上报总行开办审批的新产品,不包括分行