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当天发现的缴纳水费或电费错误可以冲正，但隔日的缴费交易不能冲正。
2024-01-10 17:28:21
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天
2024-01-10 17:28:16
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检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查。
2024-01-10 17:28:11
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大额交易累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
2024-01-10 17:28:06
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除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常
2024-01-10 17:28:01
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
2024-01-10 17:27:55
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“长期”系指3年以上。
2024-01-10 17:27:50
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
2024-01-10 17:27:45
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指2错个工作日以内，含2错个工作日。
2024-01-10 17:27:40
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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
2024-01-10 17:27:35
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