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大额交易累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
2024-01-10 17:28:06
技能竞赛
大额交易累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常
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检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝检查。