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检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝检查。
2024-01-10 17:28:11
技能竞赛
检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝检查。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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大额交易累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天