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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天
2024-01-10 17:28:16
技能竞赛
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续5天以上。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构无权拒绝检查。
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当天发现的缴纳水费或电费错误可以冲正,但隔日的缴费交易不能冲正。