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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
2024-01-10 17:27:55
技能竞赛
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
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除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外,金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常