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客户部门负责人根据风险信号的级别进行处理。对于红色、橙色风险信号需以《风险预警信号处理表》形式报告主管副行长。
- 2024-01-14 15:31:24
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客户部门报告所管理客户整体风险状况，对风险高、贷后管理难度大的客户，依据贷后管理报告，可以合并简化介绍客户风险状况、风险化解措施
- 2024-01-14 15:31:23
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尽职调查和加强型尽职调查过程中，及时查看、确认CCS等级，对CCS评级结果有异议的，按《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分
- 2024-01-14 15:31:23
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，可向任何单位和个人提供。
- 2024-01-14 15:31:23
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加强客户尽职调查，须进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人和交易对手等信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行
- 2024-01-14 15:31:23
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获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应重新识别客户，并及时更新客户身份证件及金融机构留存客户信息。
- 2024-01-14 15:31:23
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