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金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。
2024-01-14 15:31:23
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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加强客户尽职调查,须进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人和交易对手等信息,深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,可向任何单位和个人提供。