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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,可向任何单位和个人提供。
2024-01-14 15:31:23
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,可向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。
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尽职调查和加强型尽职调查过程中,及时查看、确认CCS等级,对CCS评级结果有异议的,按《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分