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尽职调查和加强型尽职调查过程中,及时查看、确认CCS等级,对CCS评级结果有异议的,按《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分
2024-01-14 15:31:23
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
尽职调查和加强型尽职调查过程中,及时查看、确认CCS等级,对CCS评级结果有异议的,按《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定申请调整、进行复评。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,可向任何单位和个人提供。
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客户部门报告所管理客户整体风险状况,对风险高、贷后管理难度大的客户,依据贷后管理报告,可以合并简化介绍客户风险状况、风险化解措施