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会计档案的保管期限，自档案所属年度终了的次年对月对日起计算。
2024-01-10 17:24:56
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会计档案保管期限，分为永久保管和定期保管两类。定期保管的会计档案有对5年和5年两种。
2024-01-10 17:24:50
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基本存款账户一个单位只能在一家金融机构开设，一般存款账户可以办理现金支付 。
2024-01-10 17:24:45
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《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取“双罚制”原则，即既对银行业金融机构实施行政处罚，又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直
2024-01-10 17:24:40
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
2024-01-10 17:24:35
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凡是洗钱的行为，就可以构成洗钱犯罪。
2024-01-10 17:24:30
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上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。
2024-01-10 17:24:25
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金融机构提供一次性金融服务时，可以不要求客户提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
2024-01-10 17:24:20
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我很了解我的客户，明知客户办理的各种转账都是正常的结算业务，虽然符合可疑报告标准，但我可以不报告。
2024-01-10 17:24:14
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广义上的洗钱就是将非法取得的种种“不干净”的收入通过各种手段变为合法的“干净”收入的行为。
2024-01-10 17:24:09
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