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广义上的洗钱就是将非法取得的种种“不干净”的收入通过各种手段变为合法的“干净”收入的行为。
2024-01-10 17:24:09
技能竞赛
广义上的洗钱就是将非法取得的种种“不干净”的收入通过各种手段变为合法的“干净”收入的行为。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当同时上报。
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我很了解我的客户,明知客户办理的各种转账都是正常的结算业务,虽然符合可疑报告标准,但我可以不报告。