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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
2024-01-10 17:24:35
技能竞赛
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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凡是洗钱的行为,就可以构成洗钱犯罪。
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《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取“双罚制”原则,即既对银行业金融机构实施行政处罚,又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直