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《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取“双罚制”原则,即既对银行业金融机构实施行政处罚,又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直
2024-01-10 17:24:40
技能竞赛
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取“双罚制”原则,即既对银行业金融机构实施行政处罚,又对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给与行政处罚。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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基本存款账户一个单位只能在一家金融机构开设,一般存款账户可以办理现金支付 。