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根据大额可疑支付交易报告管理办法规定:定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存在本机构开立的同
2024-01-17 17:10:46
财务会计题库
根据大额可疑支付交易报告管理办法规定:定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存在本机构开立的同一户名下的另一账户。应当报告 ( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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各机构应当按照规定实施客户身份识别制度,可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
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对于反洗钱调查尚未结束的客户,要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移的,应及时向总行和中国人民银行当地分支机构报告。