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各机构应当按照规定实施客户身份识别制度,可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
2024-01-17 17:10:46
财务会计题库
各机构应当按照规定实施客户身份识别制度,可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户 ( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户申请办理保管箱业务的,应了解保管箱的实际使用人,如实际使用人与申请人不一致的,须同时对申请人和实际使用人开展身份识别措施。(
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根据大额可疑支付交易报告管理办法规定:定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存在本机构开立的同