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对于反洗钱调查尚未结束的客户,要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移的,应及时向总行和中国人民银行当地分支机构报告。
2024-01-17 17:10:46
财务会计题库
对于反洗钱调查尚未结束的客户,要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转移的,应及时向总行和中国人民银行当地分支机构报告。 ( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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根据大额可疑支付交易报告管理办法规定:定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存在本机构开立的同
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被冻结客户账户中的存款不足冻结金额时,应在冻结期内对该账户实行只收不付,直至达到冻结的金额。