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各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,下列哪一项说法不正确（ ）。

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银行进行客户尽职调查时，用于验证身份的文件最好是那些( )非法获取或伪造的文件。

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( )是反洗钱风险的第三道防线。

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( )有责任设计有效的银行治理结构，以确保银行的政策和流程得到有效管理。

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商业银行在进行反洗钱和反恐融资综合风险评估时，应考虑国家、部门、银行和业务关系层面的所有相关固有和（ ）风险因素，以确定其风险

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（ ）是反洗钱风险的第一道防线。

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对高固有风险业务、客户、交易实行增强的反洗钱及反恐管理，禁止风险控制后剩余风险仍为（ ）风险级别的业务、客户、交易。

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个人客户购买券商集合计划时，如未在客户风险测评有效期内，须完成哪类测评？

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在基本存款账户开户银行以外的银行办理借款转存、借款归还和其他资金结算事项的单位，可开立（ ）账户。

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军队单位因执行作战、演习、抢险救灾、应对突发事件等任务需要开立银行账户时，开户银行凭军队团级以上单位后勤（联勤）部门出具的批件或

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