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为对跨境清算业务进行规范，总行下发了（ ）。

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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。

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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行（ ）。

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（ ）来自于其他国家（地区）的客户。

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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每( )进行一次审核。

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各级机构和工作人员应对客户风险评级方法、反洗钱系统客户评级模型信息予以保密，未经( )批准不得提供给其他任何人员。

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对公客户信息收集时，应登记超过（ ）以上股份或投资额的股东或投资人信息。

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对于风险登记为禁止类的对公客户，我行应（ ）。

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对公客户信息收集时，应登记客户所提供身份证明文件上的注册或登记地址，如客户实际营业地址与注册或登记地址不一致的，应（ ）。

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身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为

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