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下列资料（ ）不属于开立外汇临时专户应当审查的资料。

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以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（ ）的限制措施。

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办理特约商户，不需要审查下列（ ）资料。

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关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别，下列表述不正确的是（ ）。

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客户异地开立人民币基本存款账户的，应审核其注册地人民银行出具的 （ ）。

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下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。

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企业开立经常项目外汇账户的，应登陆（ ）查询客户是否已进行客户基本信息登记。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）内以

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），对于自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当

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以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。（ ）

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