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中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）

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银行业金融机构为个人客户办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）管理。

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中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）。

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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公 安局、人民检查院、人

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我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通

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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（ ）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

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我国规定的单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。

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