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我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。
2024-01-10 16:18:33
技能竞赛
我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。
A.修订后的新宪法。
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
正确答案是B
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通
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公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公 安局、人民检查院、人