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我国规定的单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。
2024-01-10 16:18:12
技能竞赛
我国规定的单位账户和个人账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。
A.20万
B.50万
C.100万
D.500万
正确答案是B
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世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )
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金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。