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银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
2024-01-18 22:38:14
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较