首页
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
2024-01-18 22:38:14
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
正确答案是A
上一篇:
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
下一篇:
银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。