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对于经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需采取强化风险控制措施的客户,其洗钱风险等级应评定为_________。
2024-01-16 14:24:59
2018国际业务
对于经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需采取强化风险控制措施的客户,其洗钱风险等级应评定为_________。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
正确答案是B
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我行应当在大额交易发生之日起_________个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值_________美元以下(含)的,可以在银行直接办理。