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我行应当在大额交易发生之日起_________个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
2024-01-16 14:24:59
2018国际业务
我行应当在大额交易发生之日起_________个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案是A
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外汇业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报_________。
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对于经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需采取强化风险控制措施的客户,其洗钱风险等级应评定为_________。