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对于风险等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户,可开展加强型尽职调查。
2024-01-14 15:31:22
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
对于风险等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户,可开展加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁,应重新识别客户。
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对于管理行直接管理的单一客户,由管理行客户部门制订贷后管理方案,经营行按要求落实,必须再单独制订贷后管理方案。