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对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁,应重新识别客户。
2024-01-14 15:31:22
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁,应重新识别客户。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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贷后检查与日常跟踪中,客户部门应对客户进行网上检查、日常跟踪,开展贷后检查工作。
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对于风险等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户,可开展加强型尽职调查。