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可信客户,若在办理业务过程中存在异常行为特征或风险,应比照关注客户采取强化审查措施。( )
2024-01-14 01:51:57
题库二(经常)(0731)
可信客户,若在办理业务过程中存在异常行为特征或风险,应比照关注客户采取强化审查措施。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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以书面.电子等形式留存客户身份识别.背景信息调查.客户分类情况等信息,相关客户资料留存5年备查。( )
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财务报表属于直接证明材料。 ( )