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以书面.电子等形式留存客户身份识别.背景信息调查.客户分类情况等信息,相关客户资料留存5年备查。( )
2024-01-14 01:51:57
题库二(经常)(0731)
以书面.电子等形式留存客户身份识别.背景信息调查.客户分类情况等信息,相关客户资料留存5年备查。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”,分别实施强化审查措施和一般尽职审查措施。( )
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可信客户,若在办理业务过程中存在异常行为特征或风险,应比照关注客户采取强化审查措施。( )