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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工复核。
2024-01-13 22:16:51
10月反洗钱选择判断
从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工复核。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,
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义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户,要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进