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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,
2024-01-13 22:16:51
10月反洗钱选择判断
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料的行为
A.正确
B.错误
正确答案是A
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浙江玉环农村商业银行股份有限公司产品(业务)洗钱风险评估表中,得分高于75分的为高风险产品(业务)。
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从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工复核。