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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
2024-01-10 17:21:56
技能竞赛
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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各行应设立专门的反洗钱岗位,建立岗位责任制,确定专职反洗钱工作人员负责对大额、可疑支付交易进行记录、分析和报告 。
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行或者 公 安机关举报。